Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Россети Волга»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 410031, Саратовская область, г. Саратов, ул. Первомайская, д.42/44
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1076450006280
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6450925977
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04247-Е
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rossetivolga.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.12.2022 года
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: Дата принятия Председателем Совета директоров решения о включении дополнительных вопросов в повестку дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 декабря 2022 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: дата заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Россети Волга» - 29 декабря 2022 года.
2.3. Содержание решения: включить в повестку дня заседания Совета директоров, созванного на 29 декабря 2022 года, вопросы №№ 2-6:
2. Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Россети Волга» на 2023 год.
3. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2022 года.
4. Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2022 года.
5. О внесении изменений в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Волга» и в целевые значения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Волга».
6. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Волга» за 2021 год.
2.4. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества:
1. Об утверждении Плана закупки Общества на 2023 год.
2. Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Россети Волга» на 2023 год.
3. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2022 года.
4. Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2022 года.
5. О внесении изменений в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Волга» и в целевые значения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Волга».
6. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Волга» за 2021 год.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.
3. Подпись
3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами
(на основании доверенности от 11.07.2022 № Д/22-319) И.В. Какутина
(подпись)
3.2. Дата «28» декабря 2022